Ένας χρυσός έμπορος έκανε εκτιμώμενα $ 150 εκατομμύρια βοηθώντας το Ιράν να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις Εδώ είναι πώς

2024 Συγγραφέας: Ethan Spencer | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-17 09:03

Ο Reza Zarrab είναι ιρανο-τουρκικός έμπορος χρυσού. Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ένοχος για ξέπλυμα χρήματος, τραπεζική απάτη και άλλες κατηγορίες.

Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον χρησιμοποιεί ως βασικό μάρτυρα στην ποινική δίκη της Νέας Υόρκης από τον υποτιθέμενο ομόλογό του Mehmet Hakan Atilla. Η Atilla έχει παραδεχθεί ότι δεν είναι ένοχος στην περίπτωσή του.

Ο Zarrab παραδέχθηκε στο δικαστήριο ότι πιθανότατα έκανε τουλάχιστον 100 εκατομμύρια δολάρια από το να βοηθήσει το Ιράν να πλύνει χρήματα και πρότεινε ότι θα μπορούσε να είναι «ίσως $ 150 εκατομμύρια». Κέρδισε περικοπή κατά 0,4% για την παράνομη μετακίνηση χρημάτων μέσω διεθνών τραπεζών.

Αν και ο Zarrab δεν θα πει πόσο βοήθησε το Ιράν να κινηθεί, με βάση αυτό το ποσοστό, ο αριθμός είναι οπουδήποτε από τα 25 δισεκατομμύρια έως τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα άτομο βοήθησε το Ιράν με μαζική νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών, το 2011 ένας τοπικός επιχειρηματίας σε μια χώρα μεταβίβασε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την κεντρική τράπεζα του Ιράν σε χώρες του κόσμου χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Ο Ζαράμπ κατέθεσε ότι το Ιράν είχε 3 δισεκατομμύρια δολάρια στη χαλκουργική τράπεζα της Halkbank. Ο Ζαράμπ δήλωσε ότι αυτοί ήταν οι λογαριασμοί που ασχολήθηκε με την εκκένωση για να μεταφέρει ιρανικά κεφάλαια. Η Halkbank αρνείται τις κατηγορίες.

Έτσι πώς στον κόσμο έκανε ο Zarrab να ξοδέψει όλα αυτά τα χρήματα;

Όπως το λέει: στις πόρνες και στον κόσμο της Disney, αν και όχι ταυτόχρονα. Ο Zarrab παραδέχθηκε ότι έχει πληρώσει για τις πόρνες για να ικανοποιήσει "άλλους", που πιθανώς σημαίνει ως πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους.

Είπε επίσης ότι είχε 102.000 δολάρια σε αυτόν όταν συνελήφθη τον Μάρτιο του 2016, τον οποίο σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει για 10-ημερών, επτά ατόμων οικογενειακές διακοπές στο Walt Disney World στο Ορλάντο.

Ενώ στη φυλακή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Zarrab διέθετε τη χοληδόχο δικηγόρο του σε $ 45.000 για να δωροδοκήσει έναν φυλακισμένο φρουρό, αποκτώντας πρόσβαση στο αλκοόλ και στο κινητό τηλέφωνο της φρουράς. Ο Ζαράμπ επίσης δωροδόκησε συναδέλφους κρατούμενους προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα λεπτά τηλεφώνου τους όταν ο χρόνος ομιλίας του είχε διατεθεί.

Η δίκη του Zarrab έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ξεπλύτης χρήματος κατέθεσε πρόσφατα ότι παρενέβησαν ανώτατα αξιωματούχοι τουρκικής κυβέρνησης. Τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και ο πρώην υπουργός οικονομίας της Τουρκίας Ζαφέρ Κανγκλάν έχουν αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς.

Ο Zarrab περιμένει ακόμα την τιμωρία του, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χρόνια φυλάκισης. Και παρόλο που δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο ετοίμασε, γνωρίζουμε ότι ήταν σε θέση να μεταφέρει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό πριν να βρεθεί.

Είδος αξιοσημείωτο τι είναι ικανός ένας άνθρωπος, έτσι δεν είναι;