Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια Bank Heist

Βίντεο: Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια Bank Heist

Βίντεο: Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια Bank Heist
Βίντεο: Jamie Dimon Warns Banking Crisis 'Is Not Yet Over!' - YouTube 2024, Μάρτιος
Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια Bank Heist
Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια Bank Heist
Anonim

Σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν κλαπεί από την Εθνική Τράπεζα της Πουντζάμπ, τη δεύτερη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα της Ινδίας. Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν σε σχέση με την απάτη, ανακοίνωσε η τράπεζα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Δυο τραπεζικοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν ότι είχαν ξεκινήσει δόλια δάνεια σε εταιρείες που συνδέονταν με την κοσμηματοποιία Nirav Modi του Firestar Diamond και τον θείο του Mehul Choksi, πρόεδρο του ομίλου λιανικής πώλησης κοσμημάτων Gitanjali.

Ο Gokulnath Shetty και ο Manoj Kharat είναι οι υπάλληλοι της τράπεζας που συνελήφθησαν μαζί με τον Hemant Bhat.

Jamie McCarthy / Getty Images
Jamie McCarthy / Getty Images

Η τράπεζα εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι είχε:

"… ανίχνευσε ορισμένες δόλιες και μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές σε ένα από τα καταστήματά της στη Βομβάη προς όφελος μερικών κατόχων επιλεγμένων λογαριασμών".

Η απάτη μεγάλης κλίμακας άρχισε το 2011 και συνέβη σε ένα μόνο από τα υποκαταστήματα της τράπεζας στη Βομβάη. Οι πλήρεις λεπτομέρειες της απάτης είναι ασαφείς, όπως το αν λείπουν όλα τα 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή αν κάποιο μέρος χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων.

Η Modi και η Choski δεν έχουν ακόμη κατηγορηθεί, αλλά είναι υπό έρευνα για τη χρήση πλαστών εγγράφων για να εξαπατήσουν την τράπεζα από 1,8 δισ. Δολάρια. Οι κάτοικοι της Modi είναι επί του παρόντος άγνωστοι, αλλά μπορεί να κρύβεται σε ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη. Ο 47χρονος είναι ιδιοκτήτης 17 καταστημάτων κοσμημάτων σε όλη την Ινδία, την Ασία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. Τα κοσμήματά του φορούν τα αστέρια τόσο του Χόλιγουντ όσο και του Bollywood, συμπεριλαμβανομένων των Priyanka Chopra και Kate Winslet.

Η Nirav Modi έχει καθαρή αξία 1,74 δισ. Δολαρίων. Είναι ο 85th πλουσιότερο άτομο στην Ινδία.

Συνιστάται: